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長信科技：監(jiān)事會工作報(bào)告
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行各項(xiàng)職權(quán)和義務(wù)，充分行使對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督職能，維護(hù)了股東的合法權(quán)益。
本公司監(jiān)事會共 3 人組成，其中股東代表 2 人，職工代表 1 人。
一、報(bào)告期內(nèi)，公司召開了 7 次監(jiān)事會會議，具體情況如下：
1、2014年3月27日，監(jiān)事會召開了第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了：
《公司2013年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2013年度利潤分配預(yù)案》、《公司2013年度報(bào)告及摘要的議案》、《長信科技2013年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于長信科技2013年度募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選第三屆非職工監(jiān)事的議案》、《關(guān)于投資設(shè)立重慶全資子公司(籌)議案》
2、2014年4月24日，監(jiān)事會召開了第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了：《長信科技2014年第一季度報(bào)告正文及全文》。
3、2014年7月18日，監(jiān)事會召開了第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了：《前次募集資金使用情況報(bào)告》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的意見》。
4、2014年8月25日，監(jiān)事會召開了第三屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了：《長信科技2014年半年度報(bào)告全文》。
5、2014年10月22日，監(jiān)事會召開了第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了：《長信科技 2014前三季度度報(bào)告全文》。
6、2014年11月25日，監(jiān)事會召開了第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了：《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案》、《關(guān)于對子公司增加投資》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》
6、2014年12月12日，監(jiān)事會召開了第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了：《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會主席的議案》。
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會會議的召集、召開和決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，未發(fā)生否決議案的情形。
二、報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對公司的依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、募集資金、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、內(nèi)部控制等方面事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，對報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表如下
獨(dú)立意見：
1、公司依法運(yùn)作情況
2014 年，公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等賦予的職權(quán)，積極參加股東大會，列席董事會會議，對公司的決策程序、內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行情況以及公司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了監(jiān)督。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司決策程序遵守了《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。董事會運(yùn)作規(guī)范、決策合理、程序合法，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議。公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)忠于職守、勤勉盡責(zé)，不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況
監(jiān)事會對 2014 年度公司的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致、有效地監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好，會計(jì)無重大遺漏。公司 2014 年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。華普天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)情況。
3、公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會依照《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的要求對公司2014 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了監(jiān)督和核查，認(rèn)為：2014 年度公司，除公司向董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員支付報(bào)酬之外不存在其他關(guān)聯(lián)交易。
發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定;未發(fā)現(xiàn)有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。
4、公司對外擔(dān)保情況保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況報(bào)告期內(nèi)，公司除了對子公司發(fā)生擔(dān)保以外，未發(fā)生其他股權(quán)、資產(chǎn)置換情況，也未發(fā)生其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
5、對內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的意見
根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會對 2014 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審議，發(fā)表如下審核意見：
公司已結(jié)合自身的經(jīng)營管理需要,建立了一套較為健全的內(nèi)部控制制度，并得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制在所有重大方面是有效的，能夠?qū)幹普鎸?shí)公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證。公司 2014 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
綜上所述，監(jiān)事會在報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督活動未發(fā)現(xiàn)公司存在風(fēng)險(xiǎn)，對報(bào)告期內(nèi)的監(jiān)督事項(xiàng)無異議。
三、20xx 年公司監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)勤勉盡責(zé)，積極履行監(jiān)督職能，切實(shí)維護(hù)和保障公司及股東利益。
1、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，積極督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)和有效運(yùn)行嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》等國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司和全體股東的利益;加強(qiáng)與董事會和管理層的溝通協(xié)調(diào)，重點(diǎn)關(guān)注公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系建設(shè)的進(jìn)展，積極督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)和有效運(yùn)行。對董事會編制的定期報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審核，從嚴(yán)把關(guān)，提出書面意見，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高專業(yè)能力和監(jiān)督水平監(jiān)事會將有針對性的參加法律法規(guī)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控建設(shè)、公司治理等相關(guān)方面學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高專業(yè)技能，提升自身的業(yè)務(wù)水平以及履職能力，持續(xù)推進(jìn)監(jiān)事會自身建設(shè)，更好地發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督職能。
本屆監(jiān)事會將根據(jù)《公司法》、《公司章程》賦予的職責(zé)，以客觀公正、求真務(wù)實(shí)的態(tài)度，積極支持、配合董事會和管理層的工作，認(rèn)真履行監(jiān)事會各項(xiàng)工作職能，保障公司健康、持續(xù)、快速發(fā)展。
蕪湖長信科技股份有限公司 監(jiān)事會
日
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