會董事會會議通知

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2016年會董事會會議通知范文

　　導國:董事會，董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。下面是小編為大家整理的，董事會會議通知，希望對大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關的知識，請關注文書幫!

2016年會董事會會議通知范文

　　董事會會議通知【篇一】

　　關于召開浙江**********公司

　　20xx年臨時股東會會議和臨時董事會會議的通知

　　各位股東、董事：

　　經公司股東浙江***公司及公司三分之一以上董事提議，現(xiàn)決定于2014年**月**日上午**時在**市**區(qū)**路**號*****公司**會議室召開公司2014年臨時股東會會議和臨時董事會會議。

　　一、臨時股東會會議具體議程為：

　　1、討論并選舉公司董事會董事。

　　2、討論公司股權架構調整。

　　二、臨時董事會會議具體議程為：

　　1、討論并選舉公司董事會董事長。

　　2、聘免公司總經理及法人代表。

　　3、管理層匯報公司經營工作及方案;

　　請屆時按時參加。

　　特此通知。

　　*****************公司

　　20xx年月日

　　董事會會議通知【篇二】

　　定于20xx年9月27日(星期二)上午9：30，在貴陽召開貴州*****有限責任公司第一屆董事會第三次會議，會期半天。請安排好工作，準時參加會議。

　　一、會議議題

　　(一)聘任公司副總經理;

　　(二)審議批準公司董事會工程投資、物資采購、宣傳促銷管理委員會委員調整名單;

　　(三)審議批準公司董事會薪酬委員會委員調整名單;

　　(四)審議批準公司董事會預算委員會委員調整名單;

　　(五)審議批準公司董事會工程投資、物資采購、宣傳促銷管理委員會工作規(guī)則;

　　(六)聽取公司2011年上半年生產經營情況匯報和審議批準下半年生產經營目標調整方案;

　　(七)審議通過公司2011年度投資計劃調整方案;

　　(八)審議通過公司2011年度投資項目調整方案;

　　(九)通報公司2012年投資指南;

　　(十)審議批準公司2011年度物資采購計劃調整方案; (十一)聽取公司2010年度財務決算報告，審議通過公司2010

　　年度利潤分配方案;

　　(十二)審議通過公司2011年度資產處置調整方案; (十三)通報董事會上半年閉會期間通過的專項決議。

　　二、出席人員

　　董事會成員。

　　三、列席人員

　　(一)公司監(jiān)事;

　　(二)董事會秘書;

　　(三)公司經營班子成員;

　　(四)國家局董事會辦公室成員;

　　(五)公司董事會辦公室成員;

　　(六)公司有關處室負責人。

　　貴州****有限責任公司

　　董事會辦公室

　　二0xx年九月十五日

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