股東大會(huì)會(huì)議通知

時(shí)間：2024-07-13 05:16:48 會(huì)議通知我要投稿

股東大會(huì)會(huì)議通知范文

　　股東大會(huì)定期會(huì)議又稱為股東大會(huì)年會(huì)，一般每年召開一次，通常是在每一會(huì)計(jì)年度終結(jié)的6個(gè)月內(nèi)召開。由于股東大會(huì)定期大會(huì)的召開大都為法律的強(qiáng)制，所以世界各國一般不對該會(huì)議的召集條件做出具體規(guī)定。

股東大會(huì)會(huì)議通知范文

　　股東大會(huì)會(huì)議通知范文一：

　　股東：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況，公司董事會(huì)決定召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，并將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間： 年月日時(shí)

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：

　　三、會(huì)議主持人：公司董事長先生

　　四、會(huì)議議題：略

　　請你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會(huì)議，法人股東的`，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會(huì)議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為放棄參加本次會(huì)議的一切權(quán)利。

　　通知人：公司董事會(huì)

　　年月日

　　股東大會(huì)會(huì)議通知范文二：

　　本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　云南xx電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2016年11月3日召開的第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，批準(zhǔn)公司召開股東大會(huì)審議修改公司章程部分條款相關(guān)事宜。據(jù)此，公司現(xiàn)發(fā)出關(guān)于召開2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知:

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議屆次：2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：本公司第六屆董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)提議召開，股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016年11月22日(星期二)下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年11月22日上午 9：30至 11：30、下午13：00至 15：00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的.具體時(shí)間為2016年11月21日15：00至2016年11月22日15：00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、出席對象：

　�、儆诠蓹�(quán)登記日2016年11月16日(星期三)下午收市時(shí)在中國結(jié)算

　　深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東;②本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

　　③公司聘請的律師。

　　7、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號本公司三樓會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　審議《關(guān)于修改部分條款的議案》。

　　上述議案已經(jīng)本公司第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見本公司于2016年11月4日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上披露的相關(guān)公告。

　　上述議案屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過方可生效。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1、自然人股東須持本人身份證、股票賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理人出席會(huì)議的，受托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡進(jìn)行登記。法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證進(jìn)行登記。異地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記手續(xù)(以2016年11月18日15：00前公司收到傳真或信件為準(zhǔn))。

　　2、登記時(shí)間：2016年11月18日上午9：00―11：00，下午13：00―15：00

　　3、登記地點(diǎn)：昆明市環(huán)城東路455號xx信息董事會(huì)辦公室

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在公司本次臨時(shí)股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一，授權(quán)委托書詳見附件二。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系人：

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話：

　　傳真：郵編：

　　2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，交通、食宿費(fèi)用自理

　　六、備查文件

　　1、xx信息第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議及公告;

　　2、xx信息2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　云南xx電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二0一六年十一月三日