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2016年末董事會(huì)會(huì)議通知
導(dǎo)國(guó):董事會(huì)是由董事組成的、對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)、對(duì)外代表公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)。下面是小編為大家整理的，董事會(huì)會(huì)議通知，希望對(duì)大家有所幫助,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關(guān)的知識(shí)，請(qǐng)關(guān)注文書(shū)幫!
董事會(huì)會(huì)議通知【篇一】
各位董事：
茲決定召開(kāi)東莞**有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下：
一、召開(kāi)時(shí)間：20xx年3月17日(本周日)上午10:00-12:00 二、召開(kāi)地點(diǎn)：東莞**有限公司1樓2號(hào)會(huì)議室 三、與會(huì)人員：**、; 四、主 持 人：** 五、列席人員：
會(huì)議記錄：**(董秘) 六、擬審議事項(xiàng)：
(一) 關(guān)于東莞**有限公司董事會(huì)成立及成員介紹;
(二).關(guān)于第二輪增資議案：本次增資合計(jì)人民幣2908.30萬(wàn)元，占股1270萬(wàn)股，占比10.27%;
(三)關(guān)于東莞**有限公司收購(gòu)XDO的`議案; XDO公司簡(jiǎn)介(見(jiàn)附件) (四)其他事項(xiàng); 七、注意事項(xiàng)：
(一)本次會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書(shū)中注明授權(quán)范圍。董事未出席會(huì)議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。
(二)請(qǐng)參加會(huì)議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。
(三)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《回執(zhí)》 、《授權(quán)委托書(shū)》(需授權(quán)董事簽名)并在召開(kāi)會(huì)議時(shí)交回會(huì)議聯(lián)系人。
(四)由于會(huì)議時(shí)間有限，為保證會(huì)議效率，請(qǐng)各位董事能提前審閱會(huì)議的所有議案，并盡可能在會(huì)前形成一致意見(jiàn)。 八、聯(lián)系方式： 姓名：** 地址： 電話：**
特此通知，敬請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。
東莞**有限公司
二o一三年三月十一日
董事會(huì)會(huì)議通知【篇二】
各位董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)主席:
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時(shí)在 會(huì)議室召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng): 一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn): 1、會(huì)議時(shí)間: 2、會(huì)議地點(diǎn): 二、主要議題: 1、 2、
三、會(huì)議出席對(duì)象: 四、會(huì)議登記事項(xiàng): 1、登記時(shí)間: 2、登記地點(diǎn): 3、登記方法: 五、其它事項(xiàng): 會(huì)議聯(lián)系方式: 聯(lián)系人: 電話
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。 特此通知。
公司 董事長(zhǎng):
年 月 日
___________________公司 董事會(huì)會(huì)議出席人員簽到冊(cè)
編號(hào)：XX公司XX年XX號(hào)
制表人：
_____年___月___日
×××××公司董事會(huì) 關(guān)于申請(qǐng)工程擔(dān)保保函的`決議
一、時(shí)間： 年 月 日 二、地點(diǎn)： 三、與會(huì)董事：
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，超過(guò)全體董事二分之一，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)開(kāi)立工程投標(biāo)/支付/履約保函，委托××市 擔(dān)保投資公司提供保證擔(dān)保及向該擔(dān)保投資公司提供反擔(dān)保事宜。 五、決議
與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議：
××有限公司董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)： 會(huì)議主持人： 參會(huì)董事：
本次會(huì)議于10日前已通知全體董事，參會(huì)董事占全體董事的 ,所議事項(xiàng)經(jīng)公司 位董事同意通過(guò)，占全體董事的 ,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下： 一、同意變更名稱(chēng) 二、同意注銷(xiāo) 三、同意組成清算組
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
董事簽名： 年 月 日
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